Portfolio Resources Group

Datos personales del accionista o firmante

Complemento de la solicitud de apertura de cuenta de una entidad.

Este formulario recoge sus datos personales. La información de la entidad la llena su representante en un formulario aparte, así que aquí solo se le pregunta por usted. Toma entre 8 y 12 minutos.

Antes de comenzar, tenga a mano:
  • Su pasaporte.
  • Su cédula, documento nacional de identificación o licencia de conducir.
  • El documento con el que va a probar su dirección de residencia. Si reside en Venezuela, su RIF vigente y actualizado. Si reside en otro país, una factura de servicio a su nombre (luz, gas, teléfono o agua) con máximo 3 meses de antigüedad. La dirección de ese documento es la que debe escribir en el formulario.

Su rol en la entidad

La entidad para la que está llenando este formulario
Si su cargo no aparece, elija «Otro directivo o gerente»

El porcentaje de participación no se le pregunta aquí: lo confirma Operaciones contra los documentos constitutivos de la entidad.

Identidad

Personas que dependen económicamente de usted. Si no hay, escriba 0
Como aparece en su pasaporte
Como aparece en su pasaporte

Documentos de identidad

Se requieren dos. El primero debe ser el pasaporte: es el documento que el custodio exige en todas las planillas.

Documento 1 — pasaporte

Documento 2

Su dirección de residencia

La dirección donde usted vive, no la de la entidad. Escríbala exactamente como aparece en el documento con el que va a probar su residencia — su RIF, su licencia de conducir o su factura de servicio, según cuál le corresponda —, sin abreviar ni cambiar el orden.

Exactamente como aparece en su documento de residencia — calle o avenida, edificio o casa, piso y apartamento

Contacto

Con código de país, por ejemplo +58 412 1234567

Identificación fiscal

Los campos que aparezcan dependen de su país de ciudadanía y de residencia. Solo se le muestra el que le corresponde.

Nueve dígitos. Se muestra enmascarado por seguridad Portfolio Resources Group protege esta información como confidencial. Se utiliza para abrir y mantener su cuenta, y solo se comparte cuando es necesario para ello, por ejemplo con nuestro custodio, Pershing LLC, y con las autoridades fiscales.
Formato V12345678, sin guiones
El que emite su país de residencia

Declaraciones

Preguntas que el custodio exige a cada accionista y a cada firmante de una cuenta corporativa. Responda por usted, no por la entidad.

Es la pregunta de Persona Políticamente Expuesta (PEP). Responder «sí» no impide abrir la cuenta: solo exige documentar el cargo

Empleo y actividad económica

Esta información la exige el custodio para cada accionista y cada firmante de la cuenta.

Por ejemplo: importación de alimentos, construcción, servicios legales
Empleador y cargo

Patrimonio e ingresos

Seleccione el rango que corresponda. No necesitamos cifras exactas.

Acciones, bonos, fondos y otros instrumentos
C. Patrimonio líquido (A + B)
—
Se calcula automáticamente
Vehículos, obras de arte, embarcaciones, acciones de club
Patrimonio total (C + D + E)
—

Origen del patrimonio

Una o dos líneas. Por ejemplo: «ahorros acumulados de mi salario», «dividendos de la entidad», «venta de un inmueble en 2024».

Revisión y envío